Selasa, Desember 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

PPATK

Kepala PPATK dianugerahi tingkatan Dan kehormatan INKAI

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mendapatkan anugerah Tingkatan Dan 7 Kehormatan INKAI (Institut Karate-Do Indonesia) di Jakarta, Jumat, 15...

Optimalisasi penerimaan negara dan penurunan emisi karbon PPATK 

Berkomitmen cegah TPPU terkait pajak karbon Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama seluruh pemangku kepentingan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT)...

Rapat Komite TPPU: Tindak tegas investasi ilegal dan persiapan RI menjadi anggota FATF  

Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmen untuk memerangi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) secara berkelanjutan baik di dalam negeri...

Komitmen 2 dekade PPATK, memberantas pencucian uang dalam pemilu

Edukasi untuk memilih pemimpin amanah dan berintegritasMemasuki usia 20 tahun, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama dengan seluruh pemangku kepentingan Anti Pencucian...

PPATK telusuri aliran dana hingga ke luar negeri

29 rekening yang diduga terkait investasi ilegal kembali dibekukan  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus bekerja optimal dalam menelusuri aliran uang yang diduga...

PPATK gelar pendampingan berbasis risiko di 3 kota

Untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uangPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait menggelar Program Mentoring Berbasis...

Crazy rich, investasi bodong, dan pencucian uang

PPATK menemukan ketidakpatuhan kewajiban pelaporan oleh penyedia barang dan jasa pada kasus investasi ilegal.Sepanjang 2021, PPATK telah menerima 47.587 laporan transaksi dari penyedia barang...

PPATK kembali menghentikan transaksi diduga terkait dengan investasi ilegal

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali melakukan pemantauan terhadap aliran  dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi ilegal.‘’PPATK...

PPATK pantau terkait transaksi investasi bodong

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan tugas dan kewenangannya, telah memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak yg diduga menjual...

Mendeteksi transaksi mencurigakan dengan big data

Dalam menyusun sebuah laporan transaksi keuangan mencurigakan, diperlukan sebuah sistem yang kredibel untuk mendeteksi sebuah transaksi keuangan. Hal ini yang disampaikan oleh Founder dari...

Latest news

- Advertisement -spot_img