TAG
PPATK
Rapat Komite TPPU: Tindak tegas investasi ilegal dan persiapan RI menjadi anggota FATF
SOROGAN -
Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmen untuk memerangi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) secara berkelanjutan baik di dalam negeri...
Komitmen 2 dekade PPATK, memberantas pencucian uang dalam pemilu
SOROGAN -
Edukasi untuk memilih pemimpin amanah dan berintegritas
Memasuki usia 20 tahun, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama dengan seluruh pemangku kepentingan Anti Pencucian...
PPATK telusuri aliran dana hingga ke luar negeri
SOROGAN -
29 rekening yang diduga terkait investasi ilegal kembali dibekukan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus bekerja optimal dalam menelusuri aliran uang yang diduga...
PPATK gelar pendampingan berbasis risiko di 3 kota
SOROGAN -
Untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait menggelar Program Mentoring Berbasis...
Crazy rich, investasi bodong, dan pencucian uang
SOROGAN -
PPATK menemukan ketidakpatuhan kewajiban pelaporan oleh penyedia barang dan jasa pada kasus investasi ilegal.
Sepanjang 2021, PPATK telah menerima 47.587 laporan transaksi dari penyedia barang...
PPATK kembali menghentikan transaksi diduga terkait dengan investasi ilegal
SOROGAN -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali melakukan pemantauan terhadap aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi ilegal.
‘’PPATK...
PPATK pantau terkait transaksi investasi bodong
SOROGAN -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan tugas dan kewenangannya, telah memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak yg diduga menjual...
Mendeteksi transaksi mencurigakan dengan big data
SOROGAN -
Dalam menyusun sebuah laporan transaksi keuangan mencurigakan, diperlukan sebuah sistem yang kredibel untuk mendeteksi sebuah transaksi keuangan. Hal ini yang disampaikan oleh Founder dari...
Merangkai big data menjadi informasi berkualitas
SOROGAN -
Senior Vice President Development – Data Analytics di Blibli.com, Gie Kian Siauw, mengatakan bahwa big data sangat penting bagi kehidupan saat ini, tak terkecuali...
Pentingnya pemanfaatan big data dalam memerangi pencucian uang
SOROGAN -
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, membuka acara Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) APUPPT, yang bertajuk...